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宝应打掉一“套路贷”诈骗团伙:起底套路贷五大套路!
2018-04-19 11:38:41来源: 魅力宝应

网络搜索关键词“套路贷”,有大量关于套路贷案件的新闻报道。

近日在宝应县,也打掉了类似的作案团伙!

宝应打掉一“套路贷”诈骗团伙:不得不看,起底套路贷五大套路!

案件回顾

2018年3月26日,宝应县公安局刑警大队接郭某报警:2017年5月份以来,因其需要1万元周转,被犯罪嫌疑人胡某等人采用“套路贷”的方法,骗取现金约7万元,同时虚增债务约100万元。接报后,宝应县公安局高度重视,抽调刑侦精干力量成立专案组开展侦办工作。专案民警经缜密侦查,于4月14日晚在宝应城区先后抓获涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人王某、胡某、汪某、徐某、潘某等人。

经查:2017年5月份以来,该团伙转借高利息贷款1万元给受害者郭某,再通过转移债务关系平账、叠加债务、打双倍借条虚增债务等“套路贷”方式,诈骗郭现金7万余元,并致使郭某虚增债务近100万元。

目前,王某等五名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在调查处理之中。

起底套路贷五大套路

1、滚雪球

要借款,必须押一借一(甚至押二借一、押三借一),一旦逾期则要翻倍还款,若不想逾期可续期还款。以押一借一计算,假设第一笔借款为a,若次次逾期,则第一次要还的钱至少为2a,第n次要还的钱至少为2na。

2、造流水

与借贷者签订合同后,按合同向借贷者转账,但要求借贷者将汇款立即取现并交还给团伙,从而制造已向借贷者交付借款的假象

3、玩失踪

有钱还款就没事?不一定!假如借贷者能如期还款,团伙则短信不回、电话不接、用“玩失踪”等手段拒绝接收还款,刻意拖延并造成借款人逾期还款困局。

4、饰多角

在借贷者无力支付的情况下,介绍其他假冒的“小额贷款公司”或个人,或者“扮演”其他公司与借贷者签订新的合同进行平账,进一步垒高借款金额。

5、强索债

或者提起虚假诉讼,通过“胜诉判决”,实现恶意讨债;或者犯罪团伙以各种暴力、胁迫手段追讨债务。

关键词: 套路 起底 宝应

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