大湖水殖股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告-亚洲资本网

大湖水殖股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

2023-01-20 07:45:32来源： 证券时报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2023年1月10日发出了召开董事会会议的通知。会议于2023年1月19日在本公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人，监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》

【资料图】

董事会拟将公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期自有效期届满之次日（2023年2月14日）起延长十二个月，即延长至2024年2月13日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。

独立董事就本事项发表了一致同意的独立意见。

此议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于2023年度公司及子公司预计提供担保额度的议案》

为满足公司子公司生产经营的需要，为满足公司子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司及其子公司预计2023年度为下属子公司提供担保的总额度不超过人民币29,461.19万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

独立董事就本事项发表了一致同意的独立意见。

此议案尚需提交公司2023年度第一次临时股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2023年2月6日下午14点30分在湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《大湖水殖股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司董事会

2023年1月19日

证券代码：600257 证券简称：大湖股份公告编号：2023-002

大湖水殖股份有限公司

关于非公开发行股票决议和

相关授权有效期延期的公告

大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年1月27日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第八次会议，于2022年2月14日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事项的议案》等相关议案。根据上述决议，公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月，即有效期为2022年2月14日至2023年2月13日。

鉴于上述有效期即将届满，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司于2023年1月19日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》，董事会拟将上述决议的有效期及相关授权有效期自有效期届满之次日起延长十二个月，即延长至2024年2月13日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董事会

2023年1月19日

证券代码：600257 证券简称：大湖股份公告编号：2023-003

大湖水殖股份有限公司

关于2023年度公司及子公司

预计提供担保额度的公告

重要内容提示：

● 被担保人名称：湖南德山酒业营销有限公司、大湖水殖安乡珊珀湖渔业有限公司、大湖水殖石门皂市渔业有限公司、湖南德海医药贸易有限公司、江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司、大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司、湖南德山酒业有限公司，前述被担保人均为大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司。

● 本次预计担保额度及实际担保余额：2023年度公司及子公司预计提供担保的总额度为不超过人民币29,461.19万元，其中为资产负债率超过70%的子公司预计提供的担保额度为人民币13,000.00万元，为资产负债率未超过70%的子公司预计提供的担保额度为人民币16,461.19万元。截止本公告披露日，在2022年度公司及子公司提供担保的总额度范围之内，公司实际已履行的担保总额为人民币14,950万元，均为公司及子公司之间提供的担保。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计金额：无。

● 本次2023年度预计担保额度事项尚需提交股东大会审议批准。

一、担保情况概述

（一）担保额度预计基本情况

为满足公司子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司及其子公司预计2023年度为公司合并报表范围内子公司提供担保的总额度为不超过人民币29,461.19万元，担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保等，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。本年度担保额度预计的具体情况如下：

单位:万元币种:人民币

（二）本次预计担保额度履行的审议程序

公司于2023年1月19日召开第八届董事会第二十六次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度公司及子公司预计提供担保额度的议案》。独立董事对本次预计担保额度的事项发表了明确同意的独立意见。

2023年度内，不同全资子公司（含收购、新设全资子公司）之间可相互调剂使用对全资子公司提供担保的预计额度；不同控股子公司（含收购、新设控股子公司）之间可相互调剂使用对控股子公司提供担保的预计额度。在上述授权额度范围内，公司及子公司根据实际经营情况的需要，办理具体担保事宜，将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权担保有效期为：自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司董事会或股东大会审议2024年度预计提供担保额度通过之日止。超出担保额度范围外的其他事项或者达到另行董事会、股东大会审议要求的事项，公司将另行决策程序并及时披露。

2023年度公司及子公司预计提供担保的总额度不超过人民币29,461.19万元，占公司最近一期经审计净资产的31.03%，其中为资产负债率超过70%的全资子公司预计提供的担保额度为人民币13,000万元，占公司最近一期经审计净资产的13.69%。

本次预计年度担保额度中涉及的被担保人大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司、湖南德山酒业有限公司的资产负债率超过70%，被担保人大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司的单笔预计担保金额达到最近一期经审计净资产的10%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次预计担保额度事项经公司董事会审议通过，尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

（三）2022年度担保额度预计的进展情况

1、截止本公告披露日，公司2022年度预计提供担保额度（授权有效期内2022年度调剂及新增之后的额度）的执行情况详见下表：

单位:万元币种:人民币

2、截止本公告披露日，公司在2022年度预计提供担保额度范围之内（授权有效期内2022年度调剂及新增之后的额度），已实际履行的担保金额为14,950万元，具体担保的详细情况如下表所示：

单位:万元币种:人民币

二、被担保人基本情况

（一）大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司

1、名称：大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司

2、统一社会信用代码：9143070059102365XN

3、成立日期：2012年03月08日

4、法定代表人：童凯

5、注册资本：人民币2,000万元

6、注册地址：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道青山社区青山路1号（大湖生物食品医药产业园1号楼二楼201室）

7、经营范围：渔业产品批发与零售及初加工（国家限定和禁止的产品除外）；预包装食品、散装食品及保健食品的销售；鲜肉、鲜禽、蛋、鲜奶的销售；肉制品及副产品、蔬菜、水产品冷冻、鱼糜制品及水产品干腌制、其他水产品的加工；电子商务平台的开发与建设；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网上表演（直播）服务；进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股权结构：公司直接持有其100%股权

9、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元币种：人民币

（二）湖南德山酒业有限公司

1、名称：湖南德山酒业有限公司

2、统一社会信用代码：91430700792390122Q

3、成立日期：2006年9月25日

4、法定代表人：左中文

5、注册资本：人民币6,000万元

6、注册地址：常德经济技术开发区德山街道办事处莲花池居委会六组善卷路590号

7、经营范围：白酒及其他酒的制造；预包装食品批发。

8、股权结构：公司间接持有其100%股权

9、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元币种：人民币

（三）湖南德山酒业营销有限公司

1、名称：湖南德山酒业营销有限公司

2、统一社会信用代码：9143070072251592XN

3、成立日期：2000年12月28日

4、法定代表人：曾铁军

5、注册资本：人民币10,000万元

6、注册地址：常德经济技术开发区德山街道办事处莲花池居委会六组善卷路590号

7、经营范围：预包装食品批发通讯器材（不含卫星电视广播地面接收设施）、五金交电、化工产品（不含危险品）、包装材料、建筑材料、机电产品。

8、股权结构：公司直接持有其100%股权

9、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元币种：人民币

（四）大湖水殖安乡珊珀湖渔业有限公司

1、名称：大湖水殖安乡珊珀湖渔业有限公司

2、统一社会信用代码：91430721763288065D

3、成立日期：2004年07月14日

4、法定代表人：何洪波

5、注册资本：人民币3,000万元

6、注册地址：湖南省安乡县安丰乡复兴村五组（珊珀湖）

7、经营范围：水产品养殖、加工、销售及深度综合开发、鱼需物质的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、股权结构：公司直接持有其97.33%；间接持有其100%股权。

9、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元币种：人民币

（五）大湖水殖石门皂市渔业有限公司

1、名称：大湖水殖石门皂市渔业有限公司

2、统一社会信用代码：91430726678024022D

3、成立日期：2008年8月14日

4、法定代表人：龚芳右

5、注册资本：人民币200万元

6、注册地址：湖南省常德市石门县维新镇仙阳湖社区四组

7、经营范围：水产品、水禽养殖、销售及深度综合开发。（水产养殖许可证经营期限至2058年3月）

8、股权结构：公司直接持有其100%股权

9、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元币种：人民币

（六）湖南德海医药贸易有限公司

1、名称：湖南德海医药贸易有限公司

2、统一社会信用代码：9143070072798168XE

3、成立日期：2001年6月19日

4、法定代表人：王云霞

5、注册资本：人民币5,000万元

6、注册地址：湖南省常德市武陵区永安街道办事处牯牛岗社区紫缘路236号

7、经营范围：西药批发；凭药品经营许可证从事药品、I类、II类、III类医疗器械、食品（不含冷藏冷冻）、保健食品、消毒产品（不含危险化学品）、化妆品、保健用品、日用百货、五金产品、政策允许的农副产品、办公用品、计算机、软件及辅助设备的销售；自有商业房屋租赁服务；营养健康咨询服务、医药咨询服务；会议、展览及相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股权结构：公司直接持有其100%股权

9、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元币种：人民币

（七）江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司

1、名称：江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司

2、统一社会信用代码：913205007311482362

3、成立日期：1997年8月4日

4、法定代表人：程可军

5、注册资本：人民币6,191.85万元

6、注册地址：苏州市相城区阳澄湖镇凤阳路132号

7、经营范围：大闸蟹及其它水产品的种苗繁殖、养殖、收购与销售,生物制品、高新技术及其它实业投资、开发、咨询服务,国内贸易;预包装食品批发与零售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。网上销售:大闸蟹及其它水产品、粮油制品、日用百货、食用农副产品、预包装食品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、股权结构：公司直接持有其93.34%股权

9、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元币种：人民币

三、担保协议的主要内容

本次预计的2023年度担保额度是基于本年度公司业务情况进行的预计，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述预计担保额度事项有利于提高公司整体融资效率，且担保额度是根据公司及其子公司整体生产经营和业务发展资金需求而预计的，有助于公司及其子公司业务的顺利开展。本次担保对象均为公司合并报表范围内子公司，资信情况良好，担保风险可控，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，公司董事会同意此次预计担保额度事项。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：本年度预计担保额度事项，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有助于提高公司的融资效率，降低资金成本，且有利于公司及子公司相关业务板块的拓展。该事项审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次预计担保额度事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本公告日，公司审议的2023年度担保额度预计为不超过人民币29,461.19万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为31.03%。2022年度担保额度预计范围内实际履行担保总额为人民币14,950万元，均为公司及子公司之间提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为15.75%。公司无逾期担保的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司董事会

2023年1月19日

证券代码：600257 证券简称：大湖股份公告编号：2023-004

大湖水殖股份有限公司关于召开

2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年2月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年2月6日 14点 30分

召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年2月6日

至2023年2月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年1月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股票账户卡登记；法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记，个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记；异地股东可用信函或传真形式登记。