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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月29日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于对外投资的议案》，同意公司管理层在董事会授权范围内参与在北京产权交易所有限公司挂牌的“北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司增资项目”（以下简称“增资项目”）的报名、竞拍事宜。具体内容详见公司于2022年12月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资的公告》（公告编号：2022-109）。

公司按照要求于竞拍报名截止日前提交了相关报名材料，并按时交纳了交易保证金。公司于近期收到北京产权交易所有限公司出具的《意向投资方资格确认通知书》，通知公司符合项目投资资格条件，成为合格意向投资方。

2023年2月16日，公司与北京同仁堂科技发展股份有限公司、北京同仁堂国药有限公司、北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司（以下简称“麦尔海”）签订《关于增资北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司之增资协议》。公司向麦尔海投资人民币3,334.5万元，其中等值100万美元部分用于向麦尔海缴纳认缴的新增注册资本，超过实缴注册资本的差额部分作为资本溢价计入麦尔海的资本公积金，由新老股东按增资后股权比例共享，公司履行出资义务后持有麦尔海25%股权。

后续，公司将与麦尔海积极协作，按法人治理结构委派董事、监事、副总经理参与经营管理，积极反馈市场需求助力其产品开发，通过强品牌、优势产品全渠道销售推进项目合作，防范和应对投资风险。

公司将积极推进项目的进展情况，及时履行相应信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

2023年2月17日

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关键词： 北京同仁堂 以下简称 有限公司