本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份为公司2022年度向特定对象发行的股份，解除限售的股份数量为35,258,918股。

(相关资料图)

2、本次解除限售股份的上市流通日为2023年6月19日（星期一）。

一、本次解除限售股份情况及股本情况

1、本次解除限售股份的取得情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2160号）批复，同意湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）35,258,918股，每股发行价格为65.08元/股，募集资金总额为人民币2,294,650,383.44元，扣除发行费用（不含税）人民币42,549,091.33元后，实际募集资金净额为人民币2,252,101,292.11元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（XYZH/2022CSAA3B0004）。

公司向特定对象发行股票新增股份于2022年12月19日在深圳证券交易所创业板上市，股份限售期为自新增股份上市之日起6个月。公司本次向特定对象发行股票前总股本为182,057,294股，发行后总股本为217,316,212股。

2、股份发行后至本公告披露日公司股本变动情况

2022年12月23日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2023年1月9日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中的13人在可解除限售期限前离职，根据规定，该部分激励对象已不具备激励资格，公司需回购上述13名激励对象已获授予但尚未解除限售的66,100股限制性股票并予以注销。2023年3月3日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由217,316,212股变更为217,250,112股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、股份锁定承诺

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情况。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金情形，公司亦不存在为上述股东违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期：2023年6月19日（星期一）。

2、本次申请解除限售的股份数量为35,258,918股，占公司当前总股本的16.2296%。

3、本次申请解除限售的股份为公司2022年度向特定对象发行的股份，发行对象共计15名，共对应134个证券账户。

4、本次解除限售及上市流通的具体情况如下：

四、本次解除限售股份上市流通后公司股本结构变动情况

注1：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

注2：上述变动情况为公司初步测算结果，本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限公司深圳分公司下发的为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构天风证券股份有限公司认为：公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，本保荐机构对公司向特定对象发行股票解除限售上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份解除限售申请表；

2、限售股份上市流通申请书；

3、股本结构表及限售股份明细表；

4、天风证券股份有限公司关于湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司

董事会

2023年6月15日

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