短短两个多月时间，一诈骗团伙利用非法渠道收集银行卡，微信、支付宝账号，向境外转移资金超过6000余万元。7月7日，黄石市公安局西塞山分局通报，在“雷火行动”中，通过合成作战、缜密侦查，成功打掉一个为境外诈骗分子提供“洗钱”的团伙，抓获涉案人员8人，冻结涉案账户50余个，冻结涉案资金36余万元，查获涉案电话卡、银行卡120余张、手机20余部。

婚恋网站遇“知心男友”

“6月2号才从网上认识，没想到仅几天时间就被骗走了31万元。”提起被骗的经历，家住黄石西塞山区、50岁的胡女士(化姓)感觉像做了一场梦。胡女士介绍，自己离异后独自一人生活，今年6月初，她在一家婚恋网站上注册后，平台向她推荐了多名符合条件的男子，她挑选后，相中了一位头像看起来很英俊的男子，双方简单了解后互加了微信好友。该男子自称叫李某，做网络投资生意，平时工作是“坐在家中赚钱”。

在随后的聊天中两人相谈甚欢，随着聊天的深入，胡女士也对李某工作有些好奇。“只要跟着我投资，保证你稳赚不赔。”李某在网上对胡女士承诺，并在6月6日向她发来了一个网址和一账户及密码，让胡女士帮忙联系该网站的客服，并用李某的账户进行操作赚钱。

胡女士点开网站后发现是一个正规的证券公司投资平台，而李某的账户里有12.5万元的资金。按照李某的指点，她购买了一支“华为5G”的股票。3天后，胡女士发现李某果然赚了不少钱，遂开始心动了。她也在该网站上注册了一个账户，将在6月9日至14日先后投入31万元，看到股票一直涨个不停，胡女士心中乐开了花。

“现在社会都是用脑子赚钱。”在李某的蛊惑下，胡女士深信不疑，并对这名“知心男友”越发有了好感，可不知，等待她的却是一个陷阱。

警方介入调查锁定嫌疑人

在全部资金投入该平台后，眼看着股票一天天上涨，胡女士便尝试着想提些钱出来家用。6月14日下午，她在平台转账到银行卡时，却发现无法提现。这个时候，她才发觉可能被骗了，遂开始联系李某，但对方却根本不回答她的问题，最后甚至将胡女士从微信中拉黑。

“这钱都是这些年省吃俭用存下来的。”胡女士说，发现被骗后，他在立即赶到西塞山八泉派出所报了警。

“这是一起典型的‘杀猪盘’电信网络诈骗案件。”办案民警对极目新闻记者介绍，经过调查，警方发现资金经多次流转进入到一个可疑账户，且该账户与多个账户有巨额资金往来。

经进一步调查，警方确定该案背后隐藏着一个网络“洗钱”犯罪团伙。

获得线索后，该分局立即抽调10余名精干警力，成立“6.16”电信网络诈骗专案组，在黄石市公安局反诈中心的支持下全力展开案件侦破工作。

6月23日，专案组对该团伙组织架构、运作流程逐步摸清后，远赴重庆展开“收网”行动。在重庆专案组经过大量的前期侦查研判，终于在第3天锁定了该犯罪团伙的位置，立即兵分几路实施抓捕，成功捣毁4处作案窝点，查获涉案电话卡、银行卡120余张、手机20余部，现场抓获8名涉案人员，打掉了该非法洗钱团伙。

两个半月流水达六千余万

原来，为赚取不义之财，该犯罪团伙以金某、王某、于某3名男子为首，与境外诈骗团伙勾结，为境外诈骗团伙进行洗钱，从中按比例抽取佣金获利。该团伙在短短两个半月的时间，利用非法渠道收集的银行卡，微信、支付宝账号等渠道获利10余万元，涉案资金流水超6000万元。

经查，金某、王某、于某是老乡，4月份，几人聚在一起时商量“挣快钱”，遂想到了与境外诈骗团伙合作进行“洗钱”。打定主意后，3人开始“招兵买马”，并租下了多处办公场所，沦为境外诈骗团伙帮凶。为逃避警方抓捕，该团伙在同一城区租下4套房屋以此隐蔽作案地点，最终还是被警方一网打尽。

目前，8名嫌疑人均已被押解至黄石，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留，案件在进一步深挖中。

警方提醒：守好“钱袋子”，莫贪小便宜，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上的高额利润诱惑，不要随意出租、出借自己的身份信息、支付账户等，以免沦为违法犯罪的帮凶。公安机关对出租、出售、贩卖银行账户、支付账户、电话卡等行为，一经查实将予以严厉打击。

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