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(资料图)

美国证监会的一纸诉状，让前华人首富赵长鹏两天没了近百亿。相比于财富缩水，还有更大的麻烦在等着他。

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作者：郭俊宇

编辑：方原

设计：岚昇

赵长鹏又被告了。

6月6日，美国证监会（SEC）将前华人首富赵长鹏和他的币安给告上了法庭。

这是今年以来，赵长鹏和币安第二次被美国监管机构告上法庭。

遭遇诉讼的，一个是币圈最有影响力的人物，另一个是全球最大的加密货币交易所。

SEC的一纸诉状很快引发了币圈“地震”， 加密货币的价格大跌，赵长鹏的财富也再次缩水，短短两天就没了近百亿人民币。

不过，对于赵长鹏而言，财富缩水事小，严重的是，美国监管机构直接无视了赵长鹏释放出来的和解信号，一心想把他的罪名坐实。

洗钱、逃税、诈骗，

美监管机构“围剿”赵长鹏

SEC提交的诉状多达136页，指控了赵长鹏13项罪名。

这些罪名包括违反证券法、违反反洗钱法、违反证券交易所法、违反经纪人法、违反清算机构法、欺诈交易、滥用客户资金、利益冲突、虚假陈述、误导投资者等。

▲美国SEC发布的公告，图片来自SEC官网截图

SEC要求美国法院判决赵长鹏和币安停止所有的违法行为，并处以罚款和没收非法所得，甚至请求法院判决禁止赵长鹏参与任何跟证券交易相关的活动。

这已经是赵长鹏今年第二次被美国监管机构起诉了。

今年3月份，美国商品期货交易委员会（CFTC）也向法院提交了一份74页的起诉书，指控了赵长鹏和币安在美国的违法行为，比如在明知违规的情况下，依然向美国用户提供交易服务等。

此外，有报道称，美国国税局和美国司法部都在 调查币安是否涉及洗钱违规。

显然，赵长鹏和他的币安已经成为美国监管部门打击的头号目标。

根据SEC的指控，2019年，赵长鹏表面上宣布币安停止为美国居民提供服务，然后偷摸成立了一家叫币安美国（Binance.US）的平台，对外宣称独立于币安，而且是合法合规的。

这个币安美国其实就是个空壳公司，是赵长鹏用来迷惑美国监管机构的幌子，目的就是为了让美国监管机构认为币安真的退出了美国。其实， 币安这些年依然在悄悄地向美国客户提供加密货币交易。

据悉，币安还通过一些技术手段，比如虚拟专用网络、假地址、假身份等，来帮助美国客户隐藏真实位置和身份，以此来绕过监管。

根据SEC的指控，在2018年6月至2021年7月期间，币安收入116亿美元，大部分来自交易手续费。而且其庞大的交易量也存在很大的水分，赵长鹏通过“左手倒右手”等操作，人为制造出交易量巨大的假象。

SEC还在指控中提到了赵长鹏用来制造假交易的两个公司，分别叫Merit Peak和Sigma Chain， 它们是币安上最活跃的两大客户，背后的实控人都是赵长鹏。

SEC的负责人还苦口婆心地劝诫美国民众，让他们不要将血汗钱投资于这些非法平台。

两天没了近百亿，

前华人首富还剩多少钱？

SEC的这纸诉状引发了币圈“地震”，币安币、比特币等加密货币的价格均出现了不同程度的大跌。

▲消息公布后24小时加密货币爆仓情况，图片来自网络

赵长鹏的财富也再次缩水。

6月7日，彭博亿万富翁指数显示， 赵长鹏的净资产在两天内缩水了14亿美元（将近100亿人民币）至260亿美元，换算成人民币的话，赵长鹏依然有着超过1800亿人民币的身家。

1800亿不少了，但跟巅峰时期相比，赵长鹏的财富已经缩水了70%以上。

2021年底，得益于比特币等众多加密货币的大涨，赵长鹏以大约941亿美元（约合6348亿元人民币）的身家成为华人首富，同时也跻身全球十大富豪之列。

从2017年创建币安，到成为“华人首富”赵长鹏仅仅用了4年。不过，赵长鹏的财富就像那些加密货币的价格一样，涨得快，跌得也很快。

这个“华人首富”的位置赵长鹏坐了仅仅半年左右，便拱手相让。据福布斯2022年4月发布的全球亿万富豪榜，彼时，赵长鹏以650亿美元的身家位列全球富豪榜第20名。

到了今年4月，赵长鹏的财富缩水更严重了，只剩下105亿美元，在福布斯全球富豪榜上的排名跌至第167名。

可以看到，福布斯的统计跟彭博的统计存在着一些差距。原因是币安的财务信息非常不透明， 没人知道赵长鹏具体有多少资产。

据华尔街见闻，币安作为全球最大的加密货币交易所，却交不出一份经过审计的财务报表。赵长鹏只通过一个可疑的“准备金证明”系统来披露公司的资产，把社交媒体当做信息披露平台。

赵长鹏曾对外表示，他个人财富的99%都是加密货币。 他名下唯一的房产或许就是2022年为了讨好迪拜政府在当地购置的公寓。

所以，加密货币的价格稍微有点风吹草动，赵长鹏的财富也跟着波动。

例如他曾持有过的Luna币。2018年，币安斥资300万美元买了1500万枚Luna币，这批luna币的价值一度飙升至16亿美元。但在去年5月，Luna币崩盘了，短短几天，其价格从90美元/枚跌至0.00015美元/枚，16亿美元瞬间变成2250美元。

当时赵长鹏还在社交平台上自我调侃“一夜返贫”。

“流浪”的币安，前路很悬

对于赵长鹏而言，财富缩水或许是小事，最让他烦恼的是，被SEC这么一起诉，币安想在美国市场合规化就更不可能了。

时至今日， 币安依然没有一个总部，常年在全球各小国之间流浪。因为几乎所有的大国都不欢迎币安。

2017年9月，中央七部委便叫停了代币发行，随后各类代币交易所都退出了中国市场，币安自然也不例外。

令赵长鹏没想到的是，海外大国也都不欢迎他。从2018年开始，币安先后去了美英日韩俄等国家，均遭到驱逐，无一例外。

起初，赵长鹏还并不是很在意这些大国下的驱逐。2018年的时候，他还曾自信满满地说：“ 就算某些国家不让我们经营，币安也没问题，这就是加密货币的美妙之处。”

大国不欢迎赵长鹏，他便去小国开展业务。这点倒是跟3月份同样被SEC告上法庭的孙宇晨想到一起去了。

据悉，赵长鹏每到一个小国， 便以经济利益相诱惑，承诺会为当地创造多少个就业岗位，带来数以十亿美元的投资等。在这些利益的诱惑下，多哥、乌干达、百慕大、马耳他等国都对赵长鹏张开了怀抱。

过去几年，币安在被大国抵制的情况下依然发展得很快。根据CoinMarketCap的数据，截至2022年8月，币安每日的交易额可达760亿美元，且在全球拥9000万用户，可提供350以上的加密货币和上千种交易对。

虽然这些小国都很欢迎赵长鹏，但赵长鹏并没有把总部设在这些小国。

是他不想设总部么？ 并不是。

去年3月份，赵长鹏曾告诉《财富》，币安很快会宣布一个合适的总部地址。

赵长鹏或许还是希望在大国设立总部，获得大国的认可，往合规化发展。

因为不合规的加密货币平台随时都有可能暴雷，2022年全球第二大加密货币平台FTX破产就是一个例子。

如今，合规化已经成为整个加密货币行业的必然趋势，欧洲已经率先行动，推出全球首部全面规范加密货币市场法规。

在这种趋势下，赵长鹏也想得到美国监管机构的认可，寻求在美国市场的合规化。今年2月份，该公司表示， 即将跟美国司法部和其他监管机构达成一项全面和解，解决过去的不当行为并规划未来道路。

然而打脸来得太快了，紧接着3月份币安就被CFTC起诉，如今又被SEC起诉。

所谓的和解究竟是赵长鹏的一厢情愿，还是双方真有打算和解，但在某些地方没谈拢？不得而知。

从目前的情况来看， 美国监管机构并不打算跟赵长鹏和解，一心只想把赵长鹏和币安的罪名坐实。

或许在美国监管机构眼中，币安跟一个无法无天的离岸赌场没什么区别。

赵长鹏和币安的命运，更悬了。

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