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暑期兼职妄想躺着赚钱 当心成为诈骗从犯得不偿失
2021-07-27 08:10:10来源: 极目新闻

每天住在电竞酒店,有吃有喝,没事还可以上网打游戏、睡懒觉,只需要将自己的支付账号借出用来转账,就可以轻松赚钱。如此美差“躺着挣钱”的兼职,能干吗?近日,武汉洪山警方打掉一个帮助电信网络诈骗洗钱的犯罪团伙,一些年轻人为了蝇头小利参与其中结果触犯法律,目前7名嫌疑人被依法刑事拘留。

兼职住在酒店,小伙账户流水不断心中起疑

7月21日早上7时许,小伙子小军(化名)急匆匆地来到洪山区公安分局南湖派出所,找到大厅值班民警,神色紧张地咨询:“我的支付宝账号被他人用来转账,不知道问题是否严重……”民警杨硕、王龙彬与小军仔细聊了起来,预感到其中另有隐情,希望小军能够如实反映情况。很快,一个涉嫌帮助电信网络诈骗的团伙浮出水面。

小军介绍,他最近一直在找工作,在网上看到一则跟游戏装备相关的兼职信息,喜欢打游戏的小军便联系了对方。7月19日晚,他来到湖工大附近一家电竞酒店与招聘方见面,对方让他提供支付宝账号接收转账即可,平时住在酒店,没事可以打游戏、睡觉,对方提供一顿晚餐,兼职日结,每天200元左右。听上去这兼职十分轻松,当晚,小军便住了下来,支付宝账号被对方利用起来。

7月20日,小军开始自行工作:接收转账,再把钱转到其它账号。他只需要输入密码、刷刷脸、眨眨眼。一笔、两笔、三笔……一天一夜下来,小军的账号进账几十笔,进账额高达10多万元,这些钱又很快被转走。

干了一天,拿到150元工资的小军内心十分紧张。他意识到这些转账有问题,极有可能涉嫌违法犯罪活动,于是怀揣着一颗忐忑不安的心来到南湖派出所,希望民警能够“指点迷津”。

“这不就是帮助电信网络诈骗的洗钱活动?!”民警杨硕等人很快意识到,这兼职工作模式十分符合洗钱犯罪的特征,小军实际上就是租借支付账号的“卡农”。

洗钱团伙被端,钱来自网络赌博平台

案情重大,南湖派出所高度重视,迅速抽调精干警力全力侦办。民警刘永进等人迅速赶到湖工大附近的电竞酒店,得知这伙人21日凌晨退房离开,去了另外一家电竞酒店。民警马不停蹄奔赴下一家酒店,得知这伙人于上午9时许又退房离开了。

酒店监控拍下了团伙成员入住、离开的画面,民警很快锁定了其中几名嫌疑人的身份信息。根据城市监控追踪,这伙人上午退房后去了江夏区阳光100小区,上午11时左右入住附近一电竞酒店。

21日下午1时许,民警在该酒店抓获5名涉案人员,之后又在社区租房抓获6名涉案人员,现场查获用于转账的10多部手机。

经过审查,11名可疑人员的分工很快清晰:窝点负责人袁某,3名管理人员,7名提供银行卡、手机卡的“卡农”。其中,负责人袁某今年24岁,年龄最大。这些提供支付账号的“卡农”都是按照日薪来结算,袁某则是按照流水的一定比例来提成。其交代,“这些钱来自于网络赌博平台”。

接受过反诈宣传,却为蝇头小利所诱

7月26日,极目新闻记者来到南湖派出所跟踪采访,洪山公安刑侦大队民警也来到所里梳理案情,同时对窝点的“上线”开展侦查。

办案民警向极目新闻记者介绍,落网的“卡农”大部分为大学生,暑假找兼职加入其中。“这些大学生都接受过反诈宣传教育,但仍然为了蝇头小利参与其中。一是工作舒适、自由、有钱赚,二来法律意识淡薄,他们自认为把卡租借出去问题不大,却不知已经触碰了法律。”办案民警刘永进说。

目前,窝点负责人袁某、3名管理人员、3名深度参与的“卡农”等7名犯罪嫌疑人,因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪被依法刑事拘留。警方对小军等其他涉案人员进行了批评教育,同时再次开展反诈宣传教育。

“当下是暑假找兼职的高峰期,广大求职者一定要擦亮眼睛,不要触碰法律的红线。”武汉洪山警方提醒,国家多部门正在全力打击整治电信网络诈骗,公安机关也正在开展“治两卡、端窝点”专项行动;租售个人银行卡、电话卡是违法行为,一旦涉嫌参与电信网络诈骗涉嫌犯罪的,警方将追究当事人刑事责任,此外还会给个人征信带来不良影响。警方郑重告知,蝇头小利不可取,切勿租售个人银行卡、电话卡或者移动支付账号。

关键词: 暑期兼职 账户流水 出借账号 诈骗从犯

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